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澳门永利网址:这就足以排除其他可能性

时间:2021/12/11 19:26:54   作者:   来源:   阅读:34   评论:0
内容摘要:近年来,检察机关为防范和化解重大风险服务,依法打击证券违法犯罪活动,维护金融市场秩序。结果是显著的。尤其需要注意的是,证券犯罪的复杂性和多样性日益增加,特别是“老鼠仓库”类私人诈骗、损害公、私个人利益的犯罪,已经成为影响金融安全的突出问题,给司法案件带来了更大的挑战。最高人民检察院第十七批指导案件(巨集65号)中王鹏等...

近年来,检察机关为防范和化解重大风险服务,依法打击证券违法犯罪活动,维护金融市场秩序。结果是显著的。尤其需要注意的是,证券犯罪的复杂性和多样性日益增加,特别是“老鼠仓库”类私人诈骗、损害公、私个人利益的犯罪,已经成为影响金融安全的突出问题,给司法案件带来了更大的挑战。最高人民检察院第十七批指导案件(巨集65号)中王鹏等利用未披露信息交易的案件,是典型的债券交易员“老鼠仓库”案件。本期《视点·案件》以案件为焦点,邀请法律专家和案件检察官从专业角度对刑事程序认证标准、刑事推定等进行探讨,敬请关注。

金融机构从业人员及其近亲属具有获取保密信息的便利条件,在证券相关交易中存在明显的异常,与保密信息相关交易高度相似,即使他们拒绝承认秘密信息传播过程和其他犯罪事实,但其他证据相互印证,可以形成一个完整的证明系统来证明使用秘密信息犯罪,这就足以排除其他可能性,并依法认定犯罪事实。

被告王鹏于2008年11月至2014年5月在某基金公司交易管理部担任债券交易员。某基金公司因工作需要,为王鹏等债券交易员开通了某系统6609账户的网站权限。自2008年7月7日起,6609账户开设了股票交易指令查询权限,王鹏有权查询与股票交易有关的证券交易方向、投资类型、证券代码、交易价格、交易金额、澳门永利网址。被告王鹏于2009年3月2日至2011年8月8日期间登入6609账户,获取某基金公司股票交易指令等未披露信息。王慧强、宋灵祥经营牛某、宋某香、宋某真。基金公司的证券账户进行同期或以后的证券交易,基金公司的交易指令高度趋同。证券交易总额超过8.78亿元,非法获利总额超过1773万元。

2015年12月18日,重庆市检察院第一分局以交易未披露信息罪起诉王鹏等人。2018年3月28日,重庆市第一中级法院对被告人王鹏等人以内幕交易罪作出一审判决,判处有期徒刑、罚金。三名被告的违法所得被依法追回,并上缴国库。判决宣布后,三名被告均未提出上诉,判决生效。



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